菲律宾最大加密货币交易所 Coins. ph 面临央行惩戒行动，据悉涉及服务受限制的海外赌博平台。 这座位于全球第四大汇款接收国的核心交易商，拥有 1,800 万使用者并掌控 75-80% 披索兑稳定币流动性，一旦撤照将撼动整个菲律宾加密生态。 （前情提要：英国制裁 3 家加密交易所！ 跟俄罗斯 A7 网路洗钱扯上关系，HTX 也在名单上） （背景补充：Tom Lee 警告：韩国股市暴跌可能波及加密市场） 菲律宾最大加密货币交易所 Coins. ph 正遭该国央行 Bangko Sentral ng Pilipinas（BSP）展开惩戒行动，两位知情人士向 CoinDesk 透露。 违规事由涉及 Coins. ph 为受限制的离岸线上赌博公司处理交易。 知情人士指出，此事严重到足以让这家成立 12 年的公司被剥夺营业执照，一旦成真将在菲律宾加密生态圈引发「地震级」冲击。 央行本月已出手，限制 DCPay 存款通道 今（10）月初，BSP 已对 Coins. ph 的主要电子钱包公司 DCPay Philippines 所接收的存款施加限制，熟悉流程的人士表示。 这次限制并非有期限的暂停措施，与往常针对吞吐量或延迟不达标的市场参与者所下的暂时性处分不同，本次央行并未公布任何理由。 Coins. ph 目前拥有超过 1,800 万使用者，24 小时现货交易量约 5,000 万美元，掌控菲律宾境内约 75%-80% 的披索兑稳定币流动性。 对身为全球第四大汇款接收国的菲律宾来说，这笔交易通道的重要性不言而喻。 合规高层相继出走，赌博业务迁移成导火线 今年以来，Coins. ph 多名高阶合规主管离职，包括首席合规官 Lexi Herrera、反洗钱（AML）交易监控主管 Chris Beaño，以及洗钱通报官 Irish Calagui。 这些人事异动之后，BSP 的限制措施才随后降临。 知情人士指出，大约一年前 BSP 曾出手禁止电子钱包应用程式被用于赌博用途，要求辖下机构关闭 app 内通往赌博网站的入口。 结果部分赌博实体转移到 Coins. ph 营运，这不仅规避了钱包端的限制，还让这些公司取得加密货币与稳定币的通道，用来支付离岸合作伙伴，熟悉央行监管流程的第三方人士指出。 从 Gojek 9,500 万美元到 Binance 前 CFO 掌舵 Coins.
来源：动区动趋
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