香港警方捣破跨境洗钱集团，涉嫌借虚拟货币交易等方式洗钱逾 1.5 亿港元

据明报，香港警方宣布捣破一个跨境洗钱集团，拘捕 22 人，涉嫌于今年 8 月至 10 月洗钱逾 1.5 亿港元。警方指，该集团招揽内地人士来港开设傀儡账户接收犯罪所得，并安排人员从不同银行的柜员机提款，再将现金送至以虚拟货币场外交易所（OTC）作掩饰的店铺，通过买卖虚拟货币等方式洗钱。行动中，警方检获逾 1600 张银行提款卡、约 585 万港元现金及逾 200 部手机。

来源：吴说区块链

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