据乌克兰国家警察网络警察部门 11 月 6 日公告，乌克兰与德国执法机构联合捣毁一个跨境投资诈骗团伙，该团伙在乌克兰设立多个诈骗呼叫中心，冒充经纪人及金融顾问，诱导受害者通过虚假交易平台投资加密货币、股票等资产，已造成至少 135 名德国公民损失超过 430 万欧元。嫌疑人还指导受害者开设加密交易所账户，将资金转入其控制的钱包，并通过多家交易所及中转钱包洗钱。警方于 8 月至 9 月开展两轮行动，累计搜查 56 处地点，查获超过 9 万美元现金、硬件加密钱包等证物。
来源：吴说区块链
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