吴说获悉，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布命令，禁止美国金融机构处理流入或流出加密货币交易平台 MEXC Global 的资金转账，实际上将切断其与美国金融体系的资金往来。FinCEN 指出，2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间，MEXC Global 促成至少 160 亿美元与规避制裁、网络犯罪及其他非法活动相关的资金流转，其中包括近 15 亿美元涉及俄罗斯规避制裁活动的交易、约 10 亿美元与 40 多家伊朗加密货币交易平台之间的直接交易，以及约 2,200 万美元涉及伊朗央行、伊斯兰革命卫队及其圣城旅的交易。FinCEN 认为，MEXC Global 的反洗钱管控存在严重缺陷，使其成为非法资金流动的重要渠道。该命令将在《联邦公报》刊登 30 天后生效。
来源：吴说区块链
本文由 GTokenTool 摘编，版权归原作者所有；内容仅供参考，不构成投资建议。