据美国司法部公告，44 岁中国籍男子 Zheng Zhao 因涉嫌参与从柬埔寨诈骗中心运营的跨国加密投资诈骗及洗钱网络，已从荷兰被引渡至美国，并在加州中区联邦法院出庭。调查人员已确认 174 名美国受害者。检方称，超过 3690 万美元受害者资金被转入巴哈马 Deltec Bank 的同一账户，再兑换为 USDT，转至柬埔寨控制的钱包并分发给当地诈骗中心负责人。Zhao 被控共谋洗钱罪，如罪名成立，最高面临 20 年监禁；目前已有 8 名同案人员认罪。
来源：吴说区块链
本文由 GTokenTool 摘编，版权归原作者所有；内容仅供参考，不构成投资建议。