米兰近郊一间租车行被指是光荣会与克莫拉的地下银行，检方指控该组织靠假发票、现金退款与交易所，把贩毒与逃税的脏钱洗成加密货币。 义大利财政警察一举查扣 2,100 万欧元资产，涉案者还包含警察与法院内鬼。 （前情提要：义大利央行认定「比特币P2P是犯罪服务」，网呛：银行才是最大洗钱惯犯） （背景补充：超猛！ ZachXBT 自掏 35 万镁卧底中国洗钱集团：揭北韩骇客逾 10 亿美元洗白产业链） 义大利财政警察近期在米兰近郊佩罗（Pero）端掉一间租车行，检方指控它的真面目，是黑手党光荣会（’Ndrangheta）与克莫拉（Camorra）共用的地下银行。 行动于 2026 年 10 月 21 日公布，30 人遭羁押处分，查扣的现金、存款、加密货币、船艇、珠宝与名表，总值 2,100 万欧元（约 2,360 万美元）。 这场行动由米兰地检署反黑手党部门（DDA）指挥，逾 350 名财政警察在全国各地搜查。 30 名嫌犯中，16 人入监羁押、14 人居家软禁；西班牙警方执行欧洲逮捕令，2 人落网，瑞士另有 1 人被追缉。 彭博引述米兰检方指出，案中假发票金额逾 1. 1 亿欧元，约 6,800 万欧元被汇出境外。 据 ilsud24 整理的检方资讯，租车行由三名义大利人掌管：两名是克罗托内（Crotone）光荣会家族的长期联络人，先前已在 Infinito、Aemilia 两案定谳，另一人隶属卡萨莱西家族（Casalesi）。 LaC News24 取得的裁定内容则点名三名首脑为 Giuseppe Piscioneri、Paolo Pelaggi 与 Luigi Mercadante，并指中国籍与阿尔巴尼亚籍共犯协助运作，整套机制在伦巴底一带营运约三年。 收现金、开假发票、退现金、进钱包 检方还原的洗钱流程分成四个阶段。 第一步是收现金，两名中国籍人士负责搜集，钱多半来自逃税；一名 Calabria 大区出身的男子则亲自或透过跑腿人，送来逾 500 万欧元的贩毒现金，换回等值加密货币，或是汇往亚洲、加拿大与南美的帐户。 接著由空壳公司上场。 这些公司登记在人头名下、地址虚设，专门对营建、物流与服务业客户开出从未提供服务的发票，让客户压低应税所得；用完就宣告破产，再由同一批人换上新公司。
- 这场行动由米兰地检署反黑手党部门（DDA）指挥，逾 350 名财政警察在全国各地搜查。
来源：动区动趋
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