Bitget 再度收紧制裁合规控管！ 该交易所中文官方帐号于台北时间 10 月 16 日晚间宣布，凡出入金直接涉及 HTX、EXMO、Cryptomus 母公司 Xeltox 等受制裁平台者，将拒绝处理并终止帐户；名单也较 8 月版本新增英国甫于本月制裁的 TokenSpot 等实体。 （前情提要：英国制裁三家交易所和两家支付平台，涉协助俄罗斯绕过金融制裁） （背景补充：英国制裁 3 家加密交易所！ 跟俄罗斯 A7 网路洗钱扯上关系，HTX 也在名单上） 加密交易所 Bitget 再度升级制裁合规措施。 Bitget 中文官方帐号于台北时间 10 月 16 日晚间 7 时 56 分发布公告指出，若用户向 Bitget 充值或自 Bitget 提领的交易涉及特定受制裁交易平台与相关实体，平台将拒绝处理，并终止该帐户、停止提供服务。 这是 Bitget 继 8 月中旬对 16 个实体实施加强审查后的再一次加码。 相较先前「可能」导致帐户终止的措辞，此次公告对直接涉及名单实体的充提交易，明确采取拒绝处理并终止帐户的处置。 名单扩至 20 列，新增英国 10 月制裁对象 根据公告，名单延续 8 月版本的 Aban Tether Exchange、Shelbit、A7 Africa、A7 Nigeria、PilotFinance、ABCeX、Aifory Pro、BitPapa、EXMO、Exnode、HTX（Huobi Global SA）、Monease、NoOnecrypto、Rapira、Tradex 与 WhiteBird，并新增 Tokenspot CJSC、以 cryptomus. com 与 heleket. com 两个网域列出的 Xeltox Enterprises，以及 BitBank3（bitbank. com）。 其中新增项目与英国最新制裁行动吻合。 据区块链分析公司 TRM Labs 整理，英国外交部于 10 月 8 日依俄罗斯制裁法规指定 38 个对象，包括 Cryptomus 与 Heleket 的母公司 Xeltox Enterprises，以及位于吉尔吉斯的交易所 TokenSpot；TRM 评估 TokenSpot 为受制裁交易所 Grinex 的掩护公司。 至于 BitBank3 被列入的制裁依据，Bitget 公告并未说明。
- 这是 Bitget 继 8 月中旬对 16 个实体实施加强审查后的再一次加码。
来源：动区动趋
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