纽约布鲁克林地区检察官办公室联手 FBI，一口气查封、瘫痪 241 个加密投资诈骗网域与 112 台伺服器，瓦解一个专门锁定美国俄语社群的跨国诈骗网路。 这起调查历时 3 年，受害者损失估计达数千万美元，但目前追回的资金仅约 30 万美元。 （前情提要：乌克兰警方打掉加密诈骗集团！ 假平台每月偷 100 万镁，62 人受害、46 人涉案） （背景补充：没收12. 7万枚比特币！ 美国打击东南亚「杀猪盘帝国」Prince Group，同步制裁汇旺集团） 美国纽约布鲁克林地区检察官 Eric Gonzalez 于美东时间 10 月 14 日（台北时间 10 月 15 日）宣布，旗下虚拟货币小组（Virtual Currency Unit，VCU）在 FBI 协助下，查封并瘫痪 241 个诈骗网域与 112 台伺服器，打击一个锁定美国俄语社群的跨国加密货币投资诈骗集团。 检方形容，这是地方检察机关执行过规模最大的网路破坏行动之一。 与过去只关网站不同，这次检方直接切断诈骗集团的后端基础设施，让对方难以快速架设新网站、重新联系既有受害者。 3 年调查：从脸书俄语广告到「投资顾问」 检方表示，VCU 过去 3 年持续调查这个诈骗组织。 由于布鲁克林有大量俄语人口，当地受害比例明显高于全美其他地区。 调查初期，VCU 发现一批说法高度相似的俄语受害者：先是点击脸书上的俄语投资广告，接著接到自称「投资顾问」以俄语来电，对方一步步指导受害者在假的加密投资平台开户、购买加密货币并转入平台指定地址。 受害者「投资」数周至数月后想出金，却发现帐户被锁，或被要求先缴一笔额外的手续费与税金。 据 The Record 报导，部分被查封网站刻意伪装成正规投资平台，甚至援引美国政府机构或 Elon Musk 等富豪名号来取信受害者。 更恶劣的是，伺服器资料显示该集团还经营「追回诈骗」（recovery scam）：在初次得手数周后再联系受害者，声称可帮忙追回被骗资产，藉此二次收割。 从关网站到拔伺服器：跨 3 个时区同步出击 检方指出，诈骗集团仰赖位于乌克兰及其他东欧国家的网路基础设施与 IP 位址运作。 VCU 上周在数小时内、横跨 3 个时区执行多张搜索令，除了 241 个网域，更重要的是拿下逾 100 台由东欧与美国业者代管的云端伺服器，上面存放著网站资料、受害者资讯与营运软体。
- 3 年调查：从脸书俄语广告到「投资顾问」 检方表示，VCU 过去 3 年持续调查这个诈骗组织。
来源：动区动趋
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